قامت السلطات الألمانية في 20 أغسطس بعملية واسعة النطاق لمكافحة غسيل الأموال، أسفرت عن مصادرة 13 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة وحجز ما يقرب من 28 مليون دولار نقدًا من 35 موقعًا في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.
قاد هذه المداهمات هيئة الرقابة المالية الألمانية “BaFin” بالتعاون مع الشرطة والبنك المركزي الألماني “Bundesbank”. استهدفت العملية الأجهزة التي تعمل بدون التراخيص اللازمة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على غسيل الأموال.
تُعد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وسيلة للمستخدمين لشراء أو بيع العملات المشفرة مثل البيتكوين باستخدام النقد أو البطاقات المصرفية. تعمل هذه الأجهزة بشكل مشابه للصرافات التقليدية لكنها مخصصة للمعاملات المشفرة.
وتعتبر هيئة “BaFin” أن تحويل اليورو إلى العملات المشفرة أو العكس يُعد نشاطًا تجاريًا يتطلب تصريحًا صريحًا بموجب قانون البنوك الألماني.
وقد أثار تشغيل هذه الأجهزة بدون ترخيص مخاوف من ارتباطها بأنشطة إجرامية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرًا للطبيعة المجهولة التي غالبًا ما ترتبط بمثل هذه المعاملات.
وأكدت الهيئة التزامها بحماية نزاهة النظام المالي الألماني، مشيرة إلى أهمية الامتثال التنظيمي لحماية المستهلكين. ويواجه مشغلو أجهزة الصراف الآلي الآن إمكانية الملاحقة القضائية، مع عقوبات تصل إلى خمس سنوات في السجن.
