أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقالات وتوجيه اتهامات لعدد من الأفراد والكيانات في إطار عمليات احتيال واسعة النطاق تتعلق بتلاعب أسواق الأصول الرقمية. تأتي هذه الخطوة في إطار عملية إنفاذ القانون المعروفة باسم “عملية مرايا الرموز”، التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من خلال اتخاذ “خطوة غير مسبوقة” بإنشاء رمزه الرقمي الخاص وشركة تدعى NexFundAI. وفقًا للمعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني، تم تسويق NexFundAI كوسيلة لإعادة تعريف “التقاطع بين المالية والذكاء الاصطناعي”، مع التركيز على “إنشاء رمز رقمي يعمل كوسيلة آمنة للقيمة ويعمل كعامل محفز للتغيير الإيجابي في عالم الذكاء الاصطناعي”.
تضمنت الاتهامات ثلاثة صناديق استثمارية – ZM Quant وCLS Global وMyTrade – وموظفيها بتهمة التجارة الاحتيالية والتآمر للتجارة الاحتيالية لصالح NexFundAI، والتي أُنشئت بأمر من السلطات كجزء من التحقيق الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه اتهامات إلى صندوق استثماري رابع يُدعى Gotbit، ورئيسه التنفيذي، واثنين من مدرائه بتهمة تنفيذ مخطط مشابه.
وقد تم القبض على 18 فردًا وكيانًا في إطار التحقيق، حيث اعترف خمسة منهم بالذنب أو وافقوا على الاعتراف بالذنب. كما تم اعتقال ثلاثة آخرين في ولايات أمريكية مختلفة وفي دول مثل المملكة المتحدة والبرتغال. تمت مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية، وتم تعطيل العديد من الروبوتات التجارية المستخدمة في التجارة الاحتيالية المعروفة بالتجارة الدائرية، وهي ممارسة غير قانونية تتضمن شراء وبيع نفس الأدوات المالية لإظهار نشاط سوقي وهمي، لعدد يبلغ حوالي 60 عملة رقمية مختلفة.
تشير الوثائق القضائية إلى أن المتهمين من شركات العملات الرقمية قاموا بتنفيذ صفقات وهمية باستخدام رموزهم الخاصة، بهدف إيهام المستثمرين بأن هذه الرموز تمثل استثمارات جيدة. مما أدى إلى تضخيم أسعار تداول هذه الرموز بشكل مصطنع لجذب المستثمرين. بعد ذلك، قام الأفراد ببيع رموزهم بأسعار جديدة، في مخطط احتيالي يُعرف بمصطلح “الضخ والتفريغ”، بهدف تحقيق أرباح غير قانونية من الجريمة المالية.
وقد تم توجيه الاتهام إلى عدد من الأفراد والشركات في هذا المجال، منهم: أليكسي أندريوين، فيدور كيدروف، قواي جليلي، شركة Gotbit Consulting LLC، ريوكي ليو، بايجون أو، شركة ZM Quant Investment LTD، أندري زهورزيس، CLS Global FZC، LLC، ليو زهو، MyTrade MM، مانبريت كوهلي، هارون موهسيني، نام تران، ماكس هيرنانديز، راسل أرماند، في فام، Saitama LLC، Robo Inu Finance، مايكل طومسون، VZZN، و برادلي بيتي، شركة ليلان المالية LLC.
قال سانجي وادهاوا، نائب مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن “إجراءات الإنفاذ اليوم تُظهر مرة أخرى أن المستثمرين الأفراد يتعرضون للاحتيال من قبل فاعلين مؤسسيين في أسواق الأصول الرقمية”. مضيفًا أن “المروجين المزعومين وصناديق الاستثمار الذاتية قد اجتمعوا لاستهداف الجمهور الاستثماري بوعود كاذبة لتحقيق الأرباح في أسواق العملات الرقمية، ويجب على المستثمرين أن يكونوا واعين لأن الأوضاع قد تكون غير لصالحهم”.
